仨男子两头诈骗400余万,两人已被东明警方抓获

谎称有“亲戚关系”能帮人搞到货物,利用信息不对称,骗货骗钱,这些老掉牙的诈骗手段却让犯罪嫌疑人“屡试不爽”,而受害人总是在情急之下寻找所谓的“便捷途径”,结果往往是钱财两空。近日,东明警方经过缜密部署,全力侦查,成功破获一起跨省结伙诈骗案,抓获犯罪嫌疑人两名。

仨男子两头诈骗400余万,两人已被东明警方抓获

钱给了,货却没见到

4月3日18时许,正准备下班的东明县公安局刑警大队大队长魏合洪突然接到一名廊坊某油制品公司负责人的报案:称自己公司向东明某公司账户转入了440多万元购买汽油,结果钱打过来了,货物却没有收到。魏合洪一听案情重大,立即抽调专人展开调查。

据廊坊某油制品公司负责人叙述,3月底的时候,由于公司运转需要,急需从别处购买一批汽油应急,情急之下,该公司的负责人通过朋友介绍找到了白某,而白某则称自己是东明某汽油公司业务副总的亲戚,能帮忙购买到该公司所需的汽油,通过几次交流之后,廊坊某油制品公司的负责人信以为真,便将公司委托书交给白某,决定经过白某购买这批汽油,并将钱打进了白某提供的“东明某公司”账户中。

然而,钱打过来两天了,货物却迟迟未见踪影。廊坊某油制品公司负责人表示,从东明到廊坊的车程只需六个小时,按照常理来说,廊坊某油制品公司在打过钱,第二天就应该收到货物,可是两天过去了,该公司也未见到一滴汽油。此时廊坊某油制品公司的负责人察觉有异,遂与白某联系,此时的白某信息不回,电话关机,像是人间蒸发了一样, 廊坊某由制品公司负责人才知道自己被骗了,匆匆跑到东明县公安局报了案。

利用信息不对称,两头行骗

按照廊坊某油制品公司负责人的叙述,东明警方找到了与白某接洽的东明某汽油公司的中间人黄某了解情况,黄某称东明某汽油公司确实与廊坊某油制品公司有一笔440余万元的汽油交易,该汽油公司已收到钱款,不过货物并没有运到廊坊,而是被白某等人就地卖掉了。

据黄某叙述,白某同彦某和张某等人来到东明,其中白某自称是廊坊某油制品公司老总的外甥,廊坊某油制品公司急需一批汽油,见到白某拿着廊坊某油制品公司的委托书,黄某并未多想,几次协调之后黄某便与白某达成了协议,决定在廊坊某油制品公司的钱到位之后,立刻将其所购的货物发往廊坊。

就在东明某汽油公司收到钱准备发货的时候,这位自称“廊坊某油制品公司老总外甥”的白某突然变卦称,由于汽油涨价,公司决定将汽油就地卖掉,不必再运往廊坊,黄某表示鉴于白某有廊坊某油制品公司的委托书,便相信了白某,而卖掉货物后的白某便逃之夭夭了。就这样,这个对廊坊某油制品称自己是东明某汽油公司业务副总的亲戚,对东明某汽油公司称自己是廊坊某油制品公司老总外甥的白某,利用双方的信息不对称和买方的急迫心理,两头实施诈骗。

紧锣密鼓,实施抓捕

根据两方提供的线索,魏合洪迅速调集人员成立专案组,对案件进行全力侦查。4月3日当晚,专案组兵分两路对案件进行侦破,一路对案件的来龙去脉进行梳理,另一路调取监控。

根据调取的监控发现,犯罪嫌疑人彦某在天津下车,随后不见踪迹,专案组推测彦某应为天津人,经过缜密考虑,决定远赴天津实施抓捕,在天津专案组通过大面积户口排查迅速锁定了彦某在天津某地的家庭住址,由于拆迁原因,彦某的居住地已被夷为平地,抓捕无果,警方只好空手而回,但警方并没有因此止步,通过进一步侦查,在天津警方的配合下,专案组将彦某在天津一举抓获。

通过调取监控和对彦某等人在东明的活动轨迹进行分析,案件的另外一个犯罪嫌疑人白某渐渐浮出水面,但由于犯罪嫌疑人白某具有一定的反侦察能力,监控只拍到了白某模糊的侧面,无疑加大了警方的侦查难度。最终警方根据掌握的情况,通过走访、蹲点等方式将犯罪嫌疑人白某在其天津家中抓获。据白某和彦某的交代,其还有一名同伙张某在逃,目前警方已加大的追捕力度,争取将张某早日抓捕归案。

据悉,这三名犯罪嫌疑人均有犯罪前科,白某曾因抢劫罪被判三年,出狱后白某不知悔改,见钱眼开,串通彦某和张某等人,又做起了诈骗的生意。

目前,犯罪嫌疑人白某和张某已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

齐鲁晚报齐鲁壹点记者 赵念东

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